Haberler
10.04.2009 - 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tarih : 10.Nisan.2009
Sayı : DOGE-09/Mİ-189
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı / Ortakların adı : Doğuş-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adresi : Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19
Telefon ve Fax : 0212 345 11 50 0212 345 11 61
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII No: 39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
KOTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklanacak Özel Durum :
Şirketimizin 10.04.2009 tarihli ve 268 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;
Şirketimizin 2008 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 06 Mayıs 2009 tarihinde, saat 10:00’ da ekli gündem maddelerini görüşmek üzere Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19 Maslak-İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
M. Cem ENGİN Hakan EREN
Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ek: Toplantı Gündemi
Tarih :10.04.2009 Saat : 17:00 Tarih :10.04.2009 Saat : 17:00
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-) Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanağını imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
2-) 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, murakıp raporunun ve bağımsız dış denetim firmasının raporunun okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
3-) 2008 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakere edilerek karara bağlanması,
4-) Yıl içinde oluşan karın dağıtılıp, dağıtılmaması konusunun karara bağlanması,
5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının karara bağlanması,
6-) Denetçilerin ibraları hakkında karar alınması,
7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
8-) Denetçilerin seçimi ve ücretlerin tespiti,
9-) Bağımsız dış denetim firmasının seçimi,
10) 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
11-) Dilek ve temenniler
M. Cem ENGİN Hakan EREN
Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Tarih :10.Nisan.2009
Sayı :DOGE-09/Mİ-190
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı / Ortakların adı : Doğuş-Ge Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adresi : Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19
Telefon ve Fax : 0212 345 11 50 0212 345 11 61
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII No: 39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ
Açıklanacak Özel Durum :
Şirketimizin 10.04.2009 tarihli ve 268 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;
Şirketimizin 2008 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 06 Mayıs 2009 tarihinde, saat 10:00’ da ekli gündem maddelerini görüşmek üzere Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19 Maslak-İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
M. Cem ENGİN Hakan EREN
Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ek: Toplantı Gündemi
Tarih :10.04.2009 Saat : 17:00 Tarih :10.04.2009 Saat : 17:00
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-) Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanağını imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
2-) 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, murakıp raporunun ve bağımsız dış denetim firmasının raporunun okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
3-) 2008 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakere edilerek karara bağlanması,
4-) Yıl içinde oluşan karın dağıtılıp, dağıtılmaması konusunun karara bağlanması,
5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının karara bağlanması,
6-) Denetçilerin ibraları hakkında karar alınması,
7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
8-) Denetçilerin seçimi ve ücretlerin tespiti,
9-) Bağımsız dış denetim firmasının seçimi,
10) 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
11-) Dilek ve temenniler
M. Cem ENGİN Hakan EREN
Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür